هموطن گرامی ؛
ایفای نقش در مبارزه با پولشویی به عنوان ابزاری موثر و کارآمد در راستای نا امن ساختن فضا برای شبکه های فساد و فحشا ، وظیفه ای همگانی است که رفتار ما در قبال این وظیفه ، سرنوشت فرزندانمان را رقم خواهد زد .
آیا پی دانید ؟
بر اساس قانون افرادی که با پولشویان در مراحل مختلف همکاری می کنند ، علاوه بر تحملِ مجازات پولشویی ، به عنوان معاونت در جرمی که منشأ پولشویی بوده است نیز مجازات خواهند شد .
هموطن گرامی ؛
همکاری با پلیس از طریق ارائه ی گزارش فعالیت های اقتصادی و درآمدهای مشکوک ، پیش از آن چه تصور شود ، در کشف پولشویی و سایر جرائم مرتبط با آن مؤثر است .
آیا می دانید ؟
جرائمی نظیر پولشویی در شکل گیری اقتصاد ناسالم و پیامدهای ناگوارِ آن به ویژه در زمینه ی گسترش سایر جرائم و انحرافات اجتماعی ، نقش اساسی دارد .
هموطن عزیز :
بسیاری از قوانین و ضوابط سختگیرانه در انتقال پول و معاملات بانکی ، با هدف پیشگیری ، کشف و مبارزه با جرائمی وضع شده اند که انگیزه ی مجرمان برای مخفی نمودن این جرائم و بهره بردن از درآمدهای غیر قانونی آن ، زمینه ساز جرم «پولشویی» می گردد .
آیا می دانید ؟
بسیاری از کسب و کارهای به ظاهر قانونی ، پوششی است برای پنهان نگاه داشتن سودهای حرام منگفتی که افراد تبهکار به واسطه ی فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه از آن بهره می برند .
آیا می دانید ؟
ارائه ی هرگونه خدمات یا فروش کالا با علم و آگاهی از منشأ غیرقانونی پول های دریافتی ، در جرم پولشویی و عامل گسترش جرائم منشائی است که پولشویی با هدف مخفی نمودن آن صورت می گیرد .
